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浙江大学光华法学院副教授钟瑞庆对第一财经表示,大额交易的上报在法律上的依据主要是反洗钱,将第三方支付机构纳入其中,有助于管理部门收集完整的反洗钱信息,进一步加大监测和打击力度。除了上报大额交易外,值得注意的是,第三方支付机构也被纳入了反洗钱和反恐融资监管之下,从这种点面结合的监管举措,可以看到监管层对反洗钱等违法行为的强监管态度。有业内人士预计,在断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务兴起的背景下,反洗钱或将成为未来监管的重点。

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文章来源:久久美剧 发布时间:2019年05月22日 22:44  【字号:      】

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(责任编辑:洋英华)

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