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文章来源:久久美剧 发布时间:2019年04月25日 16:41  【字号:      】

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第三十八条 设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件:(一)投资资金来源合法;(二)股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明,不得有故意或重大过失犯罪记录;(三)建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;(四)设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作;(五)配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训;(六)信息系统建设满足反洗钱和反恐怖融资要求;(七)国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。第三十九条 设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件:(一)总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;(二)总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;(三)拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;(四)拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训;(五)国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。

本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。}

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(责任编辑:周 雅)

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